Арестован трейдер из Аризоны за незаконную передачу денег

Трейдер и адвокат из Аризоны, который занимался незаконной передачей денег арестован
 

Томас Костанзо, был арестован и первоначально обвинен в незаконном владении огнестрельным оружием, что являлось результатом предыдущего осуждения. 

Новое обвинительное заключение, свидетельствует о том, что власти настаивают на предъявлении обвинений против Костанзо, связанных с его деятельностью с криптовалютами. Костанзо обвинялся в обмене $166 000 с неизвестными майнерами в период с мая 2015 по апрель 2017, средства, которые были «изъяты сотрудником правоохранительных органов для поступления от указанной незаконной деятельности», согласно обвинительному акту. 

Судебные документы показывают, что также обвиняется другой человек, Питер Стейнметз. Костанзо и Стейнметзу были предъявлены обвинения за незаконное перенаправление денежных средств. Кроме того, Костанзо было предъявлено обвинение в отмывании денег и владении огнестрельным оружием. 

Смело делитесь своими мнением и отзывом в комментариях к новости!

 

comments powered by HyperComments